香港海关开发加密货币追踪工具 应对洗钱案件激增
香港海关与香港大学合作开发加密货币追踪工具，以打击洗钱及金融犯罪。
香港海关正开发一款用于追踪可疑加密货币交易的数字工具，该项目由香港大学参与共同研发。该举措旨在强化对日益增长的虚拟资产相关犯罪的打击力度。官员表示，该工具将协助追踪跨钱包及交易所的资金流向，同时支持案件调查并完善诉讼中的证据收集工作。
官方数据显示，自2021年以来涉及加密货币的洗钱金额已超90亿港元。这些案件揭示了不法分子如何利用数字资产隐匿非法所得。新系统专为识别异常交易模式及定位犯罪活动关联网络而设计，调查人员将借此监控逃避传统银行监管的加密货币交易。
其中某案例显示，五家公司和18个银行账户涉及超1000笔可疑交易，金额达18亿港元。三名嫌疑人被捕，其中两人与7.6亿港元加密货币转账有关。官员指出，多数犯罪手法将非法资金伪装成常规商业交易。这些事件凸显金融犯罪执法领域对先进追踪工具的迫切需求。
区域与学术合作深化
香港海关与香港大学的合作建立在数字取证领域的既往协作基础上。海关此前曾采用该校研发的工具支持版权执法工作，现正将相关专业知识应用于金融调查领域。新型加密货币追踪系统将扫描区块链活动并标记可疑转账。
当局强调项目细节仍属机密，公开工具运作原理可能影响执法成效。但官方确认该系统将强化跨部门案件侦办能力，传统针对银行及汇款公司的监控方法在应对加密货币相关洗钱时已显乏力。
为推进区域协作，香港海关主办了为期三天的专题研讨会，印度、泰国、伊朗、新加坡及新西兰等八国官员参会。会议聚焦加密货币洗钱趋势及执法应对策略，培训环节探讨了追踪技术并分享数字证据处理经验。
全球聚焦加密货币犯罪防范
香港此举反映出国际社会对数字资产滥用的日益关注。卢森堡风险评估报告将加密货币交易所列为高风险目标，当局指出其庞大用户基数与匿名网络活动的特性。德国近期关停了涉及重大网络攻击及洗钱的加密货币平台，调查期间扣押资产超3800万美元。
澳大利亚监管机构将加密货币ATM机列为重大隐患，该国1600多台设备允许现金存入加密账户，官员警告这些设备可能被用于非法资金转移。
香港持续加强执法队伍培训，计划提升数字监管能力并推进跨境协作。
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