史上最大加密货币欺诈案！——美国司法部查获2.25亿美元，400名受害者涉案
在打击加密货币相关欺诈的重大行动中，美国联邦当局已查获与大规模加密货币投资骗局相关的2.253亿美元泰达币（USDT）。
根据美国司法部在哥伦比亚特区提交的诉状，这些被扣押资金存储在与复杂区块链洗钱网络关联的加密钱包中。该网络涉及投资骗局，诈骗者通常通过交友软件或社交媒体获取受害者信任后，诱导其参与虚假投资项目。当受害者转账后，诈骗者便销声匿迹，造成巨额经济损失。
此次行动标志着美国特勤局历史上涉及数字资产的最大规模民事没收案件。
司法部重拳打击加密骗局！
司法部指出，诈骗者通过OKX交易所清洗赃款，并将USDT分散至多个账户以掩盖来源。执法部门借助区块链分析和加密企业的协作，成功追踪并冻结了这些资金。由于涉案资金均为USDT，当局得以高效追踪转账路径并完成扣押。
司法部进一步披露："诉状显示，持有超过2.253亿美元加密货币的地址，隶属于一个执行数十万笔交易的复杂区块链洗钱网络。"该网络专门用于掩盖加密货币投资欺诈所得的性质、来源、控制权及所有权。
美国司法部刑事司司长马修·R·加莱奥蒂强调："这些骗局每年造成美国受害者数十亿美元损失，同时侵蚀着人们对加密货币生态的信任。我们的调查人员和检察官正全力追查诈骗者及其非法所得，誓为受害者挽回损失。"
行动计划
哥伦比亚特区临时检察官、前福克斯新闻主播珍妮·皮罗宣布，被扣押资金将用于补偿加密骗局受害者。尽管骗局完整细节尚未公开，但法庭文件显示虚假加密投资平台已诈骗超400人，导致数百万美元损失。
泰达币在打击加密犯罪中的角色
泰达币在此次数字资产扣押行动中发挥关键作用。自2023年以来，该公司持续加强应对代币滥用行为，包括协助美国特勤局冻结与受制裁交易所Garantex相关的2300万美元，并与波场、TRM实验室及西班牙当局合作阻断超1亿美元非法加密资金。
泰达币CEO保罗·阿尔多诺表示："我们正在树立数字资产合规标准，引领行业确保稳定币不被不法分子滥用。"
近期MEXC交易所报告显示，2025年第一季度欺诈性交易活动激增200%。随着加密货币相关骗局持续抬头，特朗普政府上任后的监管动向仍不明朗，新领导层下的数字资产发展前景尚待观察。
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